El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes una acción civil para confiscar aproximadamente dos millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Hamás, un grupo designado como organización terrorista. La medida, liderada por el Departamento de Justicia (DOJ), se enfoca en cuentas de las plataformas Tether Limited y Binance Holdings LTD. Estas cuentas habrían sido usadas para mover fondos a través de una empresa en Gaza. Este esfuerzo muestra la decisión de las autoridades para encontrar y desmantelar redes financieras. Estas redes apoyan actividades terroristas. Esto sucede en un momento en que las criptomonedas son de interés para grupos ilegales.
Criptomonedas ligadas a Hamás: el rol de BuyCash
El DOJ señaló que los fondos confiscados están vinculados a Buy Cash Money and Money Transfer Company, una firma de remesas con sede en Gaza. Según las autoridades, esta empresa ha jugado un papel clave en la transferencia de dinero hacia Hamás y otras organizaciones terroristas, como el Estado Islámico y filiales de Al Qaeda. Desde 2017, BuyCash y su propietario, Ahmed M. M. Alaqad, han estado bajo escrutinio por facilitar transacciones financieras sospechosas. Por ejemplo, la compañía compró infraestructura digital para el Estado Islámico. También envió dinero a personas y grupos que apoyan a Hamás, según un comunicado oficial.
Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, tanto BuyCash como Alaqad fueron designados por el Gobierno de EE.UU. como colaboradores materiales de Hamás, lo que intensificó las medidas legales contra ellos. Las cuentas que se querían alcanzar en esta acción civil fueron incautadas en Tether y Binance. Según el DOJ, se usaron para ocultar operaciones financieras para el terrorismo internacional.
Desmantelando redes financieras con criptomonedas
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, destacó la importancia de esta operación. Dijo: “Al incautar millones en criptomonedas, el Departamento de Justicia está desmantelando la infraestructura financiera del terrorismo. No permitiremos que nuestras plataformas de moneda digital sean refugios para el financiamiento terrorista”. Este decomiso, apoyado por la Fiscalía del Distrito de Columbia, es parte de una estrategia más grande. Esta estrategia busca combatir el uso de activos digitales en actividades ilegales. En marzo de 2025, el DOJ ya había confiscado cerca de 200,000 dólares en criptomonedas vinculadas a Hamás, lo que demuestra un enfoque continuo en la trazabilidad de estos fondos.
Pese a todo, el uso de criptomonedas por parte de grupos como Hamás no es nuevo. Desde 2019, la organización ha recurrido a activos digitales como Bitcoin y Tether para recaudar fondos, aunque en abril de 2023 anunció que suspendería estas actividades. Sin embargo, las investigaciones revelan que las operaciones continuaron, con al menos 1.5 millones de dólares recaudados desde octubre de 2024 a través de direcciones de criptomonedas compartidas en chats encriptados.
Criptomonedas ligadas a Hamás: implicaciones y desafíos
La acción contra Tether y Binance no significa que estas empresas sean cómplices. Sin embargo, muestra que se necesita una regulación más estricta en el sector de las criptomonedas. Las autoridades han subrayado que la naturaleza trazable de las transacciones en blockchain permite identificar y confiscar fondos ilícitos, como lo demostró la colaboración de ambas plataformas con el FBI. Por ejemplo, Binance y Tether proporcionaron información clave sobre las cuentas involucradas, lo que facilitó esta operación.
En consecuencia, este caso marca un precedente en la lucha contra el financiamiento del terrorismo a través de criptomonedas. Mientras EE.UU. intensifica sus esfuerzos, también se enfrenta al desafío de equilibrar la regulación de las plataformas digitales con la innovación tecnológica. La situación en Gaza, donde Hamás ha sido acusado de desviar recursos humanitarios, añade complejidad a las operaciones internacionales, especialmente con el anuncio de un corredor humanitario propuesto por el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff.
